(KNyF - Nyomozati Jelentés) Jessy Jay Jackson

[Jessy Jay]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Jessy Jay Jackson

Beosztás:
Próbaidős nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Harris Jhonson - (Kiemelt Főnyomozó), Jessy Jay Jackson - (Próbaidős Nyomozó) B-12

Nyomozás dátuma:
2024.05.22

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
Szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
EcoMontion Inc. -Multi Business

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
46

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Barbara Brown

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
A SeeRing melletti benzinkútról tárcsáztam az EcoMotion Inc. - Multi Business nevű céget, és kértem egy fuvart a benzinkúttól a San Fierroi Lefoglalt kocsikhoz. A taxi megérkezett a benzinkútra, és beszálltam. A sofőr Barbara Brown volt, aki beszállás után elkérte a nevemet és a fuvar díját, ami 5000$ volt. Miután fizettem, elszállított San Fierroba, a Lefoglalt kocsikhoz, ahol Harris nyomozó várt minket. Megérkezéskor Harris nyomozó beállt mögénk, majd felvettem a jelvényem és kiszállásra utasítottam a sofőrt. Az ellenőrzés során átvizsgáltuk a sofőr priuszait, az autót és a kiállított számlát, és mindent rendben találtunk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://i.postimg.cc/sDKPNb7V/mta-screen-2024-05-22-15-32-20.png

​

 

[Jessy Jay]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Jessy Jay Jackson

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Jessy Jay Jackson - (Nyomozó), Kyle Mecol - (Próbaidős Nyomozó), Reuben Garza - (Próbaidős Nyomozó) B-17

Nyomozás dátuma:
2024.05.23

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
Szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Green Taxi Inc

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1203

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Damien Howell

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
A nyomozás során leellenőriztük Damien Howell vállalkozói kártyáját, személyi igazolványát, a fuvarozásra használt jármű forgalmiját és annak csomagterét, valamint a priuszait. Emellett megállapítottuk, hogy a Green Taxi Inc. bejelentés alatt áll a NAV-nál. A nyomozás során nem találtunk kifogásolható dolgot.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://i.postimg.cc/6Qrmc3YV/mta-screen-2024-05-23-21-23-48.png

​

 

[Jessy Jay]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Jessy Jay Jackson

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Jessy Jay Jackson - (Nyomozó), Kyle Mecol - (Próbaidős Nyomozó), Reuben Garza - (Próbaidős Nyomozó) B-17

Nyomozás dátuma:
2024.05.23

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
-

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Roger Halahkem

Előállított személy(ek) neve(i):
Roger Halahkem

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
BCM. 100.000$

Nyomozás eredménye (részletesen):
Reuben Garzával és Kyle Mecollal egy fuvarozó céget kerestünk, amikor megláttunk egy "Fuvart Vállalok" hirdetést Roger Halahkem nevével. Felkerestük a hirdetőt, majd Kyle kért egy fuvart a Blueberry benzinkúttól a San Fierroi Lefoglalt kocsikhoz, míg én (Jessy Jay Jackson) Ruebennel a San Fierroi Lefoglaltakhoz mentem. Kyle-val tartottuk a kapcsolatot, és amikor jelzett, hogy megérkezett a fuvar, előkészültünk az ellenőrzésre. Pár percen belül megérkeztek, és ellenőrzés alá vontuk a sofőrt. Mint kiderült, Roger Halahkem "Fuvaros Cége" semmilyen bejegyzéssel nem rendelkezett a NAV-nál, és vállalkozói kártyát sem tudott felmutatni. Az iratai, mint a személyi igazolvány és vezetői engedély rendben voltak, a kocsi tiszta volt, és a forgalmi is rendben volt. Az ellenőrzés során közöltük vele, hogy letartóztatjuk bejegyzetlen cég működtetése vádjával. Roger Halahkem együttműködő volt az eljárás alatt. Rövid kihallgatás után 180 nap letöltendő börtönbüntetést és 100.000 dollár pénzbírságot kapott.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://i.postimg.cc/yxP0fDGR/mta-screen-2024-05-23-20-36-02.png

​

 

[Petar]

✉ kozpontinyomozofoosztaly@nav.hu

Erőt, egészséget kívánok!

Jelentései rendben vannak, tetszik a tartalmas jelentései így bónusz fizetést fog kapni!​

Aláírás:
Petar John
Főosztályvezető-helyettes​