Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok: B-09
White és Write Nyomozó
Nyomozás dátuma: 2024.10.18.
Nyomozás típusa: (szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb) szolgáltatás ellenőrzés
Ellenőrzött cégneve: -
Ellenőrzött cég nyilvántartási száma: -
Ellenőrzött személy(ek) neve(i): Cillian Grant
Előállított személy(ek) neve(i): Cillian Grant
Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok): BCM - 180nap, 100.000$
Nyomozás eredménye (részletesen): Tegnapi napon, KNyF szolgálat teljesítése közben, feltűnt egy hírdetés miszerint fuvarozást vállal a feladó. Gyorsan írtam is neki egy SMS-t majd Write-al egyeztettük a dolgokat és a jelet. Kitettem a kollégát, majd mentem a megbeszélt helyre. A jel után el is kezdtük az intézkedést. Sajnos az úr nem volt bejelentve egy cégbe sem, illetve saját cége sem volt bejelentve a NAV felé. Előállítottuk, majd beismerő vallomása után a cellákhoz vittük ahol 180 nap letöltendő és 100.000$ pénzbírságot kapott, óvadék lehetőségével.
Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok: B-09
White és Write Nyomozó
Nyomozás dátuma: 2024.10.18.
Nyomozás típusa: (szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb) szolgáltatás ellenőrzés
Ellenőrzött cégneve: -
Ellenőrzött cég nyilvántartási száma: -
Ellenőrzött személy(ek) neve(i): Jenna Myers
Előállított személy(ek) neve(i): Jenna Myers
Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok): BCM - 144nap, 80.000$
Nyomozás eredménye (részletesen): Tegnapi napon, KNyF szolgálat teljesítése közben, feltűnt egy hírdetés miszerint beszállítást vállal a feladó. Gyorsan írtam is neki egy SMS-t majd Write-al egyeztettük a dolgokat és a jelet. A saját bányámba kértem szállítást, amikor megtörtént, számlát nem kaptam. A jel után el is kezdtük az intézkedést. Sajnos a hölgy nem volt bejelentve egy cégbe sem, illetve saját cége sem volt bejelentve a NAV felé. Előállítottuk, majd beismerő vallomása után a cellákhoz vittük ahol 144 nap letöltendő és 80.000$ pénzbírságot kapott, óvadék lehetőségével, 20%-os enyhítéssel bűntetlen előélet miatt.
Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok: B-09
White Nyomozó, Barrett p.Nyomozó
Nyomozás dátuma: 2024.10.19.
Nyomozás típusa: (szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb) szolgáltatás ellenőrzés
Ellenőrzött cégneve: Encarnacion Transport
Ellenőrzött cég nyilvántartási száma: 1603
Ellenőrzött személy(ek) neve(i): Gary Lankford
Előállított személy(ek) neve(i): -
Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok): GV - 15.600$
Nyomozás eredménye (részletesen): Mai napon, KNyF szolgálat teljesítése közben, feltűnt Barrett kollégának egy hírdetés miszerint fuvarozást vállal a feladó. Gyorsan írt is neki egy SMS-t majd Barrett-el egyeztettük a dolgokat és a jelet. Elmentem a megbeszélt helyre, majd a jel után el is kezdtük az intézkedést. Mindent rendben találtunk, Barrett vélt felfedezni utazás közben egy kis gondatlan vezetést, amiért csekket is állított ki.
