Shane Riley Nyomozó heti jelentései (2025.01.19 - 2025.01.26)

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Cesar Felipe - Alosztályvezető-helyettes
Ayden Prince - P. nyomozó
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.20.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Kemenczei Air Trans

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
2057

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Kemenczei Janos

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Eléggé információszegény hirdetés után bukkantunk Mr. Kemenczeire. Úgy gondoltuk nem feltétlen lehet hivatalos minden fuvarja, ezért kértünk is SF gyárhoz egy "Air taxi"-t. Mr. Kemenczei nem igazán ismervén a várost körülbelül húsz perc várakozás után meg is érkezett. Benson,Prince és Felipe nyomozók Angel Pine benzinkúthoz kérték a szállítást, Én a benzinkúttal szemben várakoztam. Amint leszáltak és megkaptam a jelet a rádión, már oda is mentem, megkezdvén az intézkedést. Mr. Kemenczei nem ellenkezett, mindenben egyetértő és segítőkész volt. Az ellenörzés hibátlanul zárult!

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/dnZhVk1

 

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Cesar Felipe - Alosztályvezető-helyettes
Ayden Prince - P. nyomozó
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.20.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Nem volt cég

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Lenihn Krajcsirik

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Az úriember "ételfutár"-ként hirdette magát, Prince p. nyomozónak eszébe jutott, mi lenne ha rendelnénk tőle valamit. Így is lett, Három hamburgert és három palack vizet rendeltünk Angel Pine mellé, eljátszva, hogy lefulladt az autónk, ezért nem jutunk ételhez. Mr. Krajcsirik meg is érkezett egy zöldes árnyalatú Mercedes-Benzel. Az ételt, italt hibátlanul becsomagolva kaptuk meg, viszont számlát nem adott a kiszállítási díjról, amit 1.500$-ban határozott meg. Fizetés után elköszönés jött. Viszont, utána szóltam az úrnak, hogy várjon egy kicsit, ekkor felkerültek a jelvények. Mr. Krajcsirik homlokát ellepte a tajték, izzadni kezdett, mint fehér ember a sivatagban. Láthatóan ingerülté vált, ezután közöltük vele előállításának indokát, ezután beszállításra került a kirendeltségre, ahol a kihallgatást követően Mr. Krajcsirik elnyerte méltó büntetését. Felipe Hadnagy engedélyezte a 60%-os enyhítést, de a könyvelésben ez látszódni fog.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/G6l2u5C

 

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Cesar Felipe - Alosztályvezető-helyettes
Ayden Prince - P. nyomozó
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.20.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Nem volt cég

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Diego Franches

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Mikor Mr. Krajcsirik beszállításra került Felipe nyomozó Angel Pine-ban maradt, ezért hívott egy taxit magának, hogy eljusson a kirendeltségre. Mr. Franches-re esett a választás, kétes hirdetést adott fel, az adatbázisban nem szerepelt a neve. Nem meglepetésként ért, hogy számlát sem adott Felipe nyomozónak, ezért intézkedés alá lett véve. Az úr cég nélkül vállalt fuvarokat, ki tudja, hány ember után csalta már le az adót. A büntetését Felipe nyomozó 60%-os enyhítéssel könnyítette meg.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/IZshIly

 

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Cesar Felipe - Alosztályvezető-helyettes
Ayden Prince - P. nyomozó
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.20.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Nem volt cég

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Anna Rossi

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Úgy döntöttünk keresünk egy vontatós céget is, így bukkantunk Ms. Rossi-ra. Ms. Rossi vontatást hirdetve próbálta meg az esti betevőt megkeresni, a hölgy dolgozója egy autóbérlő cégnek, viszont a cég nem rendelkezik vontatási engedéllyel. Ms. Rossi becsületkasszát szabott meg, így 3.000$ került kifizetésre, amiről számlát nem kaptunk. Egy kisebb nézeteltérés után eltekintettünk az Áfá-s számla elmulasztása alól, ez a továbbiakban témáját képezi majd a vezetőséggel folytatott beszélgetésnek. A bejegyzetlen cégtől viszont nem tekintettünk el, mivel az adót nem fizette be a becsületkasszák után a hölgy. Így előállításra került Bejegyzetlen cég működtetése miatt, amiből Felipe nyomozó 50% enyhítést rótt le.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/deNYyfA

 

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.21.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Nem volt cég

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Diego Franches

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Úgy tűnik nagy hal akadt a horgunkra, Mr. Franches tegnap éjjel is bent töltötte idejét a fogdán. Többszörös visszaesőként tanácsolom a KNyF megfigyelést az úrra, további bizonyítékok gyüjtésére. Mr Franches új cég nélküli bizniszbe bonyolódott, jelenleg az autópiacon veszi ki részét az illegális tevékenységből. Cég nélkül vállalja a matricák megtervezését, felhelyezését. Benson kisasszonnyal a hirdetést látván SMS-ben társalogtunk az elkövetővel. Egyeztettünk egy helyet, ezután ott találkoztunk. Amint megérkeztünk társalogni kezdtünk az úrral, már ismerősnek tűnt az elején is. Ezután felfedvén magunkat kérdőre vontuk az urat, számlatömb és cég terén. Természetesen nem volt se cég, se számlatömb. Az urat beszállítottunk, BCM indokával.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/wfnAc45

 

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.21.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Comfort SRL

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
2073

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Andrei Toma

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Taxis hirdetést ellenőriztünk az este folyamán. Egy letisztult fekete Alfa Romeo várt a megbeszélt helyen. Andrei Toma személyében, meglepően kellemes légkör fogadott az autóban. Körültekintően közlekedett az úriember, figyelt a szabályok pontos és hiánytalan betartására. Egyetlen egy hibát véltünk felfedezni az intézkedés végén, a kötelező felszerelés hiányát. Ezért az úr csekket kapott, a céggel és a számlákkal minden rendben volt.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
12.000$

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/SDJDo6h

 

[SoneX]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Shane Riley

Beosztás:
Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Alicia Benson - P. nyomozó

Nyomozás dátuma:
2025.01.21.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Ödi KFT.

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
2054

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Dylan Reece

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Ismét egy személyszállító céget ellenőriztünk Benson kisasszonnyal. Ödi KFT. néven futó cég került a látóterünkbe. Az út során minden rendben volt, a számla kiadásával nem volt semmi gond. Mindent rendben találtunk, nem került csekk, büntetés kiszabásra.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/AutBw1F