Sancho Varela p.nyomozó heti jelentései (2025.02.17-2025.02.23)

[Akii]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Sancho Varela

Beosztás:
Próbaidős Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Flavio Tucillo, Almiro Tucillo, B-06

Nyomozás dátuma:
2025.02.22

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
Szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Cortins Kft.

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1687

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Mikayla Cueva

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Flavio Tucillo és Almiro Tucillo nyomozó társaimmal cégellenőrzést hajtottunk végre. Telefonos egyeztetés után az illető a helikopterrel eljött értem a helyszínre, majd gond nélkül elvitt a megbeszélt úticélhoz. Az utazás alatt és utána sem volt kifogásolható tényező, ÁFÁ-s számla kiállításra került, mindent rendben találtunk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
30.000$

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/MJG8zZ1

​

 

[Akii]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Sancho Varela

Beosztás:
Próbaidős Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Alicia Benson, Anri Caron B-07

Nyomozás dátuma:
2025.02.23

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
Szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Ranger Taxi

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
2203

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Chase Newman

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Alicia Benson és Anri Caron nyomozó társaimmal cégellenőrzést hajtottunk végre. Telefonos egyeztetés után az illető az autóval eljött értem a helyszínre, majd gond nélkül elvitt a megbeszélt úticélhoz. Az utazás alatt és utána sem volt kifogásolható tényező, ÁFÁ-s számla kiállításra került, mindent rendben találtunk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
12.000$

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/XZHNLN8

​

 

[Akii]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Sancho Varela

Beosztás:
Próbaidős Nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Alicia Benson, Anri Caron B-07

Nyomozás dátuma:
2025.02.23

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
Szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
-

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Mia Cameron

Előállított személy(ek) neve(i):
Mia Cameron

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
141§ Bejegyzetlen cég működtetése, 100.000$

Nyomozás eredménye (részletesen):
Alicia Benson és Anri Caron nyomozó társaimmal cégellenőrzést hajtottunk végre. Telefonos egyeztetés után az illető eljött a megbeszélt helyre, ahol ECU beállítást szerettünk volna csináltatni. Cég nélkül kívánta elvégezni a munkát, így előállításra, majd rabosításra kerül sor.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/5psYf6S

​

 

[BenyaBoss]

✉ kozpontinyomozofoosztaly@nav.hu

Erőt, egészséget kívánok!

A jelentései rendben vannak, viszont a leírások rövidre sikeredtek, ezt javítsa a következőkben, ezt leszámítva szép munka!​

Aláírás:
Rico Sanders
Főosztályvezető-helyettes​