Plata Főnyomozó jelentései [10.27.-11.03.]

[Szabo99]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Ciro Plata

Beosztás:
Főnyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
B-10

Nyomozás dátuma:
2024.10.28

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
VIP TAXI

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1347

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Jorno Espasito

Előállított személy(ek) neve(i):
Jorno Espasito

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
HSZK, HSZB, SZVV 180.000 300nap -40%

Nyomozás eredménye (részletesen):
Hétfő esti szolgálatom első ellenőrzött embere Jorno Espasito volt, aki a vip taxi nevű céggel hirdette magát. Kértem egy fuvert SanFierro kaszinótól San fierró autókiváltóig. Árat nem mondott, hiába kérdeztem, válasza az volt, hogy majd a végén tudja megmondani. Amint megérkeztünk kiállított egy irreális 60.000dolláros számlát amibe olyan szolgáltatások voltak amit nem is kértem. Kifizettem, ezután pedig bemutatkoztam és megkezdtem az ellenőrzést. Amit kaptam számlatömböt az már 5 hónapja nem volt érvényes és Jorno sem volt bejelentve a cégbe. Így emiatt előállításra került sor. Büntetése hamis számla kiállitása,bemutatása, számlatömbbel való visszaélés, 300nap és 180.000dollár 40% enyhitéssel a pénzre.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
60000

Bizonyíték:

​

 

[Szabo99]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Ciro Plata

Beosztás:
Főnyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
B-10

Nyomozás dátuma:
2024.10.28

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Fexton Invest

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1692

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Steve Sorrentino

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
ÉFEH 16000

Nyomozás eredménye (részletesen):
Hétfő esti szolgálatom folytatva kerestem fel Steve Sorrentino-t, hogy vigyen el kaszinóhoz. Gyorsan válaszolt a megkeresésre, körülbelül 5percen belül megérkezett. 10.000dollárban egyeztünk meg ezt a megérkezéskor kifizettem. Számlát megkaptam és megkezdtem az ellenőrzést. Az ellenőrzés alatt a céggel minden rendben volt, egyetlen hiba az érvénytelen forgalmi volt erre kiállítottam egy csekket.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
10000

Bizonyíték:

​