Kiara Torres próbaidős nyomozó heti jelentése.

[.Norbi]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Kiara Torres

Beosztás:
Próbaidős nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
B-06 Torres nyomozó, Luchese próbaidős nyomozó

Nyomozás dátuma:
2024.07.14

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Ankim

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1361

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Alexander Noskov

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Nyomozati munkánk megkezdésekor közös megegyezés alapján azt a döntést hoztuk, hogy szolgáltatásokat fogunk ellenőrizni. Első alany egy férfi, aki a szolgáltatás hirdetésekben hirdette, hogy beszállítást vállal bányába. Felvettük vele a kapcsolatot, megbeszéltük, hogy mit és hova kell beszállítani. A munkát elvégezte, majd fizetést követően számlát állított ki róla. Semmi kivetnivalót nem találtunk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
40000

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/Ypu35cm

​

 

[.Norbi]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Kiara Torres

Beosztás:
Próbaidős nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Torres nyomozó, Luchese próbaidős nyomozó

Nyomozás dátuma:
2024.07.14.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Ankim

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1361

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Alexander Noskov

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Nyomozati munkánk megkezdésekor közös megegyezés alapján azt a döntést hoztuk, hogy szolgáltatásokat fogunk ellenőrizni. Első alany egy férfi, aki a szolgáltatás hirdetésekben hirdette, hogy beszállítást vállal bányába. Felvettük vele a kapcsolatot, megbeszéltük, hogy mit és hova kell beszállítani. A munkát elvégezte, majd fizetést követően számlát állított ki róla. Semmi kivetnivalót nem találtunk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/7mVMgdx

​

 

[.Norbi]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Kiara Torres

Beosztás:
Próbaidős nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Torres nyomozó, Luchese próbaidős nyomozó

Nyomozás dátuma:
2024.07.14

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
Diamond's Car

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
932

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Jackson Brauer

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
FEH[26.000$]

Nyomozás eredménye (részletesen):
Szolgáltatás hirdetések között találtunk egy autóbérlős hirdetést, SMS-ben egyeztettünk, majd elmentünk a helyszínre. Felmértük a helyet, továbbá az összes bérelhető jármű lekérdezésre került, ennek megfelelően a bírság kiosztásra került FEH indokkal, 26.000$ értékben.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
235200$

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/8G3baax

​

 

[.Norbi]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Kiara Torres

Beosztás:
Próbaidős nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Torres nyomozó, Luchese próbaidős nyomozó

Nyomozás dátuma:
2024.07.14.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
MSH Corporation

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
1266

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Rico Castellano

Előállított személy(ek) neve(i):
-

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
-

Nyomozás eredménye (részletesen):
Szolgálatatás hirdetések között találtunk egy fuvarozó hirdetést, rövid egyeztetés után kértünk egy fuvart. A végén számlát állított ki, továbbá a járműve is megfelelő állapotban volt. Semmi kivetni valót nem találtunk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
10000

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/LVbZ4gr

​

 

[.Norbi]

Nyomozói jelentés


Teljes név:
Kiara Torres

Beosztás:
Próbaidős nyomozó

Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok:
Torres nyomozó, Luchese próbaidős nyomozó

Nyomozás dátuma:
2024.07.14.

Nyomozás típusa:
(szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb)
szolgáltatás ellenőrzés

Ellenőrzött cégneve:
-

Ellenőrzött cég nyilvántartási száma:
-

Ellenőrzött személy(ek) neve(i):
Vladislaw Carlo

Előállított személy(ek) neve(i):
Vladislaw Carlo

Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok):
BCM, VEH[200.000$]

Nyomozás eredménye (részletesen):
Szolgálatatás hirdetések között találtunk egy fuvarozó hirdetést, rövid egyeztetés után kértünk egy fuvart. A fuvar végén számlát nem kaptunk, mert ingyen fuvarozott, amivel probléma nincs, viszont cég nincs a nevén és bejelentve sem volt, így előállítottuk.

Nyomozás végett visszaigényelt összeg:
-

Bizonyíték:

https://imgur.com/a/oion5FP

​