Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok: Aiden Cruz, B08
Nyomozás dátuma: 2024.07.19.
Nyomozás típusa: (szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb) illegális munkavégzési tevékenység felkutatása
Ellenőrzött cégneve: Bánya
Ellenőrzött cég nyilvántartási száma: --
Ellenőrzött személy(ek) neve(i): Jackson D Smith, Thomas B Oakwood, Kendju Williams
Előállított személy(ek) neve(i): Jackson D Smith, Thomas B Oakwood, Kendju Williams
Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok): IMV, RSZT(4x) - 71800
Nyomozás eredménye (részletesen): Véletlenszerűen bementünk egy bányába ellenőrizni a munkavállalói igazolványokat, majd megtaláltuk ezt. Bementünk, majd megláttuk, hogy már 2 személy ott volt. Bemutatkoztunk, elkértük a munkavállalói igazolványokat. Közölték velünk, hogy nincs és emiatt kértünk 2 pénzügyőr egységet a helyszínre. Közben előkerült még egy személy és a bánya tulajdonos is. Megkérdeztük, hogy a harmadik személytől, hogy neki van-e munkavállalói igazolványa. Szintúgy közölte velünk, hogy nincs így a pénzügyőrök segítségével bilincset helyeztünk fel a munkásokra, majd beszállítottuk a kirendeltségre. Ott előállítottuk és bebörtönöztük őket.
Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok: Aiden J Doherty, B08
Nyomozás dátuma: 2024.07.15.
Nyomozás típusa: (szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb) szolgáltatás ellenőrzés
Ellenőrzött cégneve: Fuvarszolgálat
Ellenőrzött cég nyilvántartási száma: --
Ellenőrzött személy(ek) neve(i): Tyzze Right
Előállított személy(ek) neve(i): Tyzze Right
Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok): IMV - 25 000$
Nyomozás eredménye (részletesen): Doherty nyomozóval szolgálatba álltunk, majd egyből elővettem a mobiltelefonomat, hogy nézzem melyik fuvarozó cég, miként dolgozik. Egyből megtaláltam ezt és igénybe is vettem. Doherty nyomozót megkértem, hogy menjen a a találkapontra. Ahogy ez megtörtént közben megérkezett a fuvarom. Említettem neki, hogy mi lenne az úticél és odavitt engem. A protokoll módján, a kiszállásom előtt rádióztam Doherty nyomozónak és a helyszínre jött. Ott bemutatkoztunk és kértük az iratokat, de nem tudott mit felmutatni, egy vezetői engedélyen és egy személyi igazolványon kívül. Emiatt ott helyben feltettük a személyre a bilincset, majd beszállítottuk a KNyF kirendeltségre, előállítottuk, rabosítottuk.
Nyomozásban résztvevő személyek, egységszámok: Aiden J Doherty, B08
Nyomozás dátuma: 2024.07.15.
Nyomozás típusa: (szolgáltatás ellenőrzés/illegális munkavégzési tevékenység felkutatása/egyéb) szolgáltatás ellenőrzés
Ellenőrzött cégneve: Fuvarozócég
Ellenőrzött cég nyilvántartási száma: --
Ellenőrzött személy(ek) neve(i): Johnny Miles
Előállított személy(ek) neve(i): Johnny Miles
Büntetörvénykönyvben szereplő vád(ak), pénzbírság(ok): BCM - 30 000$
Nyomozás eredménye (részletesen): Az előző fogásunk után úgy gondoltuk, mi lehet még ezen felül, így ismét eljátszottuk a helyzetet és így találtunk rá a fent említett személy fuvar szolgáltatására. Ahogy korábban is volt, ugyan úgy felvettük az álruhát és nekiindultunk a feladatnak. Kis keresgélés után megtaláltuk a szolgáltatást és egyből igénybe is vettük. Ismételten oherty nyomozó kirakott valahol, hogy jussek el "A" pontból "B" pontba. Ez szintúgy sikeres volt, ahol szintén kiszállásom előtt használatba vettem a rádiómat és szóltam Doherty nyomozónak. Amint ő a helyszínre ért egyből bemutatkoztunk és kértük az iratokat. Meglepő módon ő sem tudott semmit felmutatni, de még a cég ahol dolgozik még be sem volt jelentve, így szintén bilincsbe raktuk,. előállítottuk, rabosítottuk.
A nyilvántartásba nincs olyan cégnév hogy "bánya", "Fuvarszolgálat", "Fuvarozó cég". Ha olyan embert hoznak akinek nincsen cége bejelentve a NAV-nál, azt legyen szíves máskor üresen hagyni a jelentéseibe, ettől függetlenül szép fogást csináltak megvagyok magukkal elégedve.
